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14/09/2013
N° 379

 

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Des hauts responsables surveillés de très près…

24/10/2012

Le service de renseignement financier malgache (Samifin) suivra de près la période pré-électorale. Celui-ci s’intéressera sur les sources de financement des campagnes des partis politiques. Des hauts responsables du régime sont surveillés de près par le Samifin. Il est temps que ce service crache publiquement les noms des criminels. Plusieurs personnalités politiques du régime, particulièrement ceux qui occupent actuellement des hautes responsabilités au sein de l’administration, sont suivis de très près par le service de renseignements financiers.

Ces dernières seront ainsi observées du coin de l’œil par les agents du service de lutte contre le blanchiment d’argent. Ainsi, pour détecter le moindre indice de blanchiment dans les comptes de ces personnalités, le service de renseignement financier travaillera de concert avec les institutions financières dont, notamment les banques, les bureaux de changes. Mais le service mobilisera aussi ses troupes avec les agents de la douane, de la police nationale, de la gendarmerie. Sur le plan international, le Samifin sera épaulé par les agents du groupe Egmont, service de renseignement financier international.
La mise en place de ce service de renseignement a été prévue pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Des centaines de noms sont passées sous les yeux bien vigilants du service mais seulement, celui-ci les garde pour archives et laisse le petit peuple à l’écart du parfum de la réalité sur le dossier. On s’attendait ainsi à ce que le Samifin dévoile une bonne fois pour toute ces noms des criminels qui pavanent sur les perrons des palais d’Etat et des quartiers chics du pays. D’une manière à ce que l’on fait de ce mal qui mine le pays en une affaire véritablement publique. Il manque ainsi de la transparence à la démarche du Samifin pour lutter contre le terrorisme et le blanchiment d’argent. Dans les pays démocratiques comme aux USA, en France, à Maurice, on ne ménage pas sa volonté pour dévoiler les noms des présidents, des ministres, des opérateurs économiques inculpés dans des affaires de blanchiment. Un exemple qui mérite d’être pris au sérieux dans la sécurisation juridique du Samifin dans l’accomplissement de sa mission. Sinon, ce service de renseignement financier risque de servir un outil d’intimidation à certains dirigeants sans scrupules.
Selon le directeur général du Samifin, Jean-Claude Razaranaina, les argents sales qui sont blanchis dans le pays, sont en majeure partie, en provenance des Emirats Arabes Unis, ensuite de Dubai, de la Thaïlande, de l’île Maurice et de la France. Il s’avère ainsi essentiel pour Madagascar d’adopter une loi contre la criminalité transnationale organisée pour entrer dans le réseau international des informations sécurisées afin de mieux appréhender la lutte contre le blanchiment.

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